Derecho Financiero -Servicios financieros y bancarios

Nuestra área de Derecho Financiero se especializada en Servicios Financieros y Bancarios y contamos con abogados que están preparados para asesorar a empresas, instituciones financieras, entidades estatales y personas naturales a sortear los desafíos que presentan las operaciones de financiamiento.

Trabajemos juntos

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Años experiencia acumulada

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Clientes satisfechos

Servicios financieros y bancarios

En un entorno económico globalizado y altamente regulado, nuestro servicio de Derecho Financiero te permite contar con el respaldo de abogados especializados en servicios financieros y bancarios es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y el éxito en las operaciones financieras. Nuestra asesoría está diseñada para empresas, instituciones financieras y particulares que buscan soluciones legales integrales para sus actividades en el sector financiero.

Cumplimiento Regulatorio y Normativo

Asesoría en la implementación y cumplimiento de las normativas locales e internacionales en servicios financieros y bancarios.
Evaluación de políticas internas para garantizar su alineación con las leyes aplicables.
Representación en auditorías y revisiones regulatorias ante entidades de supervisión financiera.

Contratos y Documentación Financiera

Redacción, negociación y revisión de contratos bancarios, financieros y de crédito.
Estructuración de documentos legales para emisiones de deuda, garantías y operaciones de leasing financiero.
Asesoría en acuerdos de crédito sindicado, factoring y contratos de derivados.

Transacciones Financieras y Bancarias

Estructuración legal de operaciones de financiamiento corporativo y de proyectos.
Asesoría en procesos de fusión, adquisición y financiamiento estructurado.
Gestión de transacciones internacionales, incluyendo cumplimiento de regulaciones cambiarias y tributarias.

Resolución de Conflictos Financieros

Representación en disputas relacionadas con servicios financieros y bancarios.
Mediación y arbitraje para resolver conflictos entre instituciones financieras, empresas y particulares.
Defensa en casos de incumplimientos contractuales o litigios regulatorios.

Servicios de Financiación de Proyectos

Asesoría en la estructuración legal de financiamiento de infraestructura, energía y bienes raíces.
Gestión de garantías y elaboración de contratos para proyectos financiados por instituciones bancarias.
Análisis de riesgos legales y financieros en la ejecución de proyectos.

Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Diseño e implementación de sistemas de prevención de LA/FT en instituciones financieras.
Capacitación y desarrollo de políticas internas sobre cumplimiento y transparencia.
Representación en investigaciones y procesos relacionados con el cumplimiento de normativas contra el lavado de activos.

Innovación en Tecnología Financiera (FinTech)

Asesoría en el diseño y lanzamiento de productos financieros digitales, como billeteras electrónicas y servicios de banca móvil.
Revisión legal de plataformas de crowdfunding y criptomonedas.
Cumplimiento normativo para empresas FinTech y startups en el sector financiero.

Gestión de Riesgos y Consultoría Estratégica

Identificación y mitigación de riesgos legales en operaciones financieras y bancarias.
Desarrollo de estrategias legales para optimizar operaciones y cumplir con estándares internacionales.
Consultoría en políticas corporativas para mejorar la eficiencia operativa y legal.